Fraud & Investigations Analyst

Hybrid, option for up to 2 remote working days weekly

Fraud and other types of Financial Crime keep evolving and we are determined to keep evolving and staying one step ahead at all times. You will join the Fraud and Investigations Team and several colleagues of diverse backgrounds, specialties, and levels of experience on the daily task of keeping 3S Money safe. No day is the same as the previous. The team continues to grow as we extend our reach and develop our framework.

This position offers an exciting opportunity for a dynamic professional to contribute to the organisation’s security and integrity by proactively identifying and mitigating potential financial crime and fraud risks.

Our mission 3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.

Our culture At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth.

What you’ll be doing

• Fraud and other financial crime detection and prevention: Utilise analytical tools and methodologies to identify and assess potential fraudulent and other financial crime activities within the organisation.
• Investigation Management: Conduct thorough investigations into suspected fraud and other financial crime cases, collaborating with internal departments and external entities as needed.
• Data Analysis: Analyse large datasets to identify irregular patterns, trends, or anomalies that may indicate fraudulent or other financial crime behaviour.
• Documentation and Reporting: Prepare detailed reports outlining investigation findings, including evidence, analysis, and recommended actions. Maintain accurate records of all investigations.
• Collaboration: Work closely with cross-functional teams, including legal, compliance, and financial crime operations teams to implement fraud and other financial crime prevention strategies and enhance overall security measures.
• Stay Informed: Stay abreast of industry trends, emerging fraud risks, and new investigative techniques to continuously improve fraud and other financial crime prevention strategies.
• Compliance: Ensure that all investigative activities adhere to relevant laws, regulations, and company policies.
• Training and Awareness: Develop and deliver training programs to educate employees on financial crime and fraud awareness and prevention measures.

About you, you have

• Bachelor's degree in a relevant field such as Criminal Justice, Forensic Accounting, or a related discipline or similar relevant experience.
• Experience in fraud detection, investigations, or a related field.
• Strong analytical skills with proficiency in using data analysis tools and techniques.
• Excellent communication skills, both written and verbal, for preparing detailed reports and effectively collaborating with diverse teams.
• Ability to handle sensitive information with discretion and maintain a high level of confidentiality.
• Detail-oriented with a commitment to accuracy and thoroughness in investigations.
• Determination and a goal-oriented focus.

In return for your hard work:

💰 Monthly salary would be 1800-2500 + benefits

💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office

📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams.

And much, much more….

Our commitment to you We are an equal opportunities employer. We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We’re creating services for everyone, so it’s imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.

Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas un novēršanas analītiķis /-e
Hibrīda darbs: darbs attālināti līdz pat 2 dienām nedēļā

Krāpšana un cita veida finanšu noziegumi turpina attīstīties, taču arī mēs esam apņēmības pilni turpināt attīstību un vienmēr būt soli priekšā. Tu pievienosies finanšu darījumu izmeklēšanas un novēršanas komandā, kas sastāv no kolēģiem ar dažādu izcelsmi, specialitātēm un pieredzes līmeņiem, lai ikdienā nodrošinātu 3S Money drošību. Neviena diena nebūs tāda pati kā iepriekšējā. Līdz ar kompānijas darbības paplašināšanos un procesu attīstību, komanda turpina strauji augt.

Šis amats piedāvā aizraujošu iespēju dinamiskam profesionālim sniegt ieguldījumu organizācijas drošībā un integritātē, proaktīvi identificējot un mazinot iespējamos finanšu noziegumu un krāpšanas riskus.

Mūsu misija 3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 180 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.

Mūsu kultūra Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi.

Tava loma 3S Money:

• Krāpšanas un citu finanšu noziegumu atklāšana un novēršana: izmantot analītiskos rīkus un metodes, lai identificētu un novērtētu iespējamās krāpnieciskas un citas finanšu noziegumu darbības organizācijā.
• Izmeklēšanas vadība: veikt rūpīgu izmeklēšanu par aizdomām par krāpšanu un citiem finanšu noziegumiem, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar iekšējām nodaļām un ārējām organizācijām.
• Datu analīze: analizēt lielas datu kopas, lai noteiktu neregulāras darbības, tendences vai anomālijas, kas var liecināt par krāpniecisku vai citu finanšu noziegumu darbību.
• Dokumentu un atskaišu sagatavošana: sagatavot detalizētas atskaites, kurās izklāstīti izmeklēšanas rezultāti, tostarp, pierādījumi, analīze un ieteicamās darbības. Uzturēt precīzu visu izmeklēšanas gaitu uzskaiti.
• Sadarbība: cieši sadarboties ar juridiskajām, atbilstības un finanšu noziegumu operāciju komandām, lai īstenotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas un uzlabotu vispārējos drošības pasākumus.
• Būt informētam: sekot līdzi nozares tendencēm, jauniem krāpšanas riskiem un jaunām izmeklēšanas metodēm, lai nepārtraukti uzlabotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas.
• Atbilstība: nodrošināt, lai visas izmeklēšanas darbības atbilstu attiecīgajiem likumiem, noteikumiem un uzņēmuma politikai.
• Apmācības un informētība: izstrādāt un nodrošināt apmācību programmas, lai izglītotu darbiniekus par finanšu noziegumiem, krāpnieciskiem darījumiem un to novēršanas pasākumiem.

Tavas zināšanas

• Bakalaura grāds vai atbilstoša pieredze Krimināltiesībās, Kriminālistikas Grāmatvedībā vai citā saistītā jomā.
• Pieredze krāpniecisku darījumu atklāšanā, izmeklēšanā vai saistītā jomā.
• Spēcīgas analītiskās prasmes ar prasmi izmantot datu analīzes rīkus un metodes.
• Izcilas komunikācijas prasmes gan rakstiski, gan mutiski, lai sagatavotu detalizētas atskaites un efektīvi sadarbotos ar dažādām komandām.
• Spēja diskrēti strādāt ar sensitīvu informāciju un uzturēt augstu konfidencialitātes līmeni.
• Spēja strādāt precīzi, kārtīgi un būt uz detaļām orientētam.
• Apņēmība un mērķtiecība.

Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam

💰 Algas diapazons no 1800-2500 bruto mēnesī, pamatojoties uz pieredzi

💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā.

📚 Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.

Un daudz, daudz ko citu….

Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.